Главная » Банк Открытие » Открытие банковского счёта заграницей, Law Trust International
Ведение бизнеса международного уровня, повседневные траты, накопление заработанных средств частными лицами предполагает открытие счета. Процедура требует тщательной подготовки финансовых и юридических документов.

Открытие банковского счёта заграницей, Law Trust International

Ведение бизнеса международного уровня, повседневные траты, накопление заработанных средств частными лицами предполагает открытие счета. Процедура требует тщательной подготовки финансовых и юридических документов.

Юристы компании Law amp;Trust International оказывают помощь в регистрации компаний, открытии расчетных счетов в зарубежных банках с учетом требований клиентов. Помогают грамотно сформировать пакет документов, представить их банку по месту либо удаленно.

Для открытия счета нерезиденту понадобится пакет корпоративных документов компании, документы на бенефициаров, директоров, лиц, имеющих право подписи. Частным лицам потребуются внутренний и международный паспорта.

Решение банка об открытии счета занимает примерно от 7 до 10 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов в банк, а также предоставления всех дополнительных документов и ответов на запросы банка

Действующие программы банков предлагают клиентам открывать мультивалютные счета. Индивидуальный банковский менеджер разъясняет иностранным владельцам счетов, как проводить валютные операции, осуществлять вклады в рублях и других доступных валютах.

За счет интернет — банкинга клиенты могут удаленно работать из любого уголка мира:

  • контролировать состояние счета;
  • вносить депозит;
  • обналичивать, получать прибыль от хозяйственной деятельности;
  • управлять средствами;
  • перечислять платежи.

После подписания банковских форм следует оформление, выдача банком электронного ключа, пароля доступа к системе дистанционного управления.

Для открытия счета нужно:

  • представить корпоративные документы компании;
  • заполнить и подписать банковские формы;
  • представить данные бенефициара – распорядителя счета;
  • предоставить документальное подтверждение о ведении бизнеса;

Объем пакета документов зависит от политики выбранного банка.

Минимальные банковские требования:

  • подтверждение адреса фактического проживания распорядителя счета, бенефициара;
  • описание бизнеса (информация о продукции, потребительской аудитории, партнерах, ожидаемом обороте и прочее).

Менеджеры банков вправе дополнительно потребовать информацию о трудовой деятельности, образовании бенефициара компании, а также:

  • рекомендательные письма партнеров;
  • источник происхождения денежных средств компании.

Эксперты компании Law amp;Trust International осведомлены о нормах, требованиях зарубежных банков, которые рекомендуют клиентам. Знают о негласных положениях, правилах относительно иностранных клиентов, поэтому предлагают рабочие решения.

По регламенту РФ резиденты страны могут открывать счета в зарубежных банках, которые являются членами ОЭСР либо ФАТФ, признаны ЦБ благонадежными.

  • открытие счета в банке за рубежом;
  • осуществление валютных переводов;
  • порядок уведомления налоговой службы об открытии либо закрытии счета.

Ограничения обусловлены борьбой российского правительства с легализацией незаконно полученных доходов.

Открывать расчетный счет за рубежом можно в свободно конвертируемой валюте.

Резиденту РФ разрешено иметь одновременно несколько расчетных счетов в банках иных государств. Украинским резидентам разрешено размещать валюту на иностранных счетах только после получения ними лицензии НБУ.

Лицензия действует от года до трех лет, выдается юридическим лицам, частным предпринимателям и обычным гражданам.

Без лицензии открывать счета, вносить на них средства могут физические лица, пребывающих за рубежом с целью туризма, паломничества, отдыха. Не требуется оформлять документ для дипломатических, торговых, консульских украинских представительств, которые используют дипломатические привилегии.

Для открытия расчетного счета в иностранном банке нерезидент обязан подготовить, представить ряд документов, легализированных апостилем. После чего банк изучает заявление, поданный заявителем пакет документов, принимает решение.

Обязательные документы к представлению:

  • паспорт (внутренний, загранпаспорт);
  • источник дохода;
  • контакты для связи;
  • причина открытия счета;
  • перечень планируемых финансовых операций;
  • годовой предполагаемый оборот средств по счету.

Компания Law amp;Trust International оказывают поддержку на каждом этапе процедуры открытия счета за рубежом. Квалифицированные сотрудники знают особенности законодательства оффшоров, помогают в подборе юрисдикции, способствуют быстрому и честному сбору с последующим оформлением документации.

Гарантируем конфиденциальность данных клиентов, техническую поддержку, умеренную стоимость услуг.

О admin

x

Check Also

Открытие счетов в иностранных банках для резидентов России, Tax House

Компания Tax House предлагает свои услуги по открытию счетов в иностранных банках для физических лиц ; граждан России и юридических лиц, зарегистрированных в России.

Открытие счетов в иностранных банках (Европейского Союза), MigrGroup

Шаги открытия счета в странах ЕС для нерезидентов Подготовка доверенности на открытие счета и инвойс на оплату услуг Юрист Вам высылает текст доверенности, Вы заверяете ее в консульстве необходимой для банка страны(Чехия, Литва, другие) Ориентировочно 2 недели на открытие счета и выпуск карты Направляются документы на открытый счет Вам туда, куда Подбор лучшего решения по открытию счета: выбор банка выбор алгоритм открытия сопровождение до получения банковской карты Иностранный банковский счет, его целевое назначение Открытие банковского счета за рубежом не всегда сопровождается желанием спрятать денежные активы от уплаты налогов.

Открытие счетов в банках Санкт-Петербурга иностранным компаниям, не имеющим в России филиалов и представительств

Открытие счетов в банках Санкт-Петербурга иностранным компаниям, не имеющим в России филиалов и представительств Иностранные организации, не имеющие на территории России филиалов и представительств, вправе открывать счета в российских банках - как в рублях, так и в иностранной валюте.

Открытие счета на Кипре в банке Bank of Cyprus

Услуги по открытию счета на Кипре в банке Bank of Cyprus Bank of Cyprus, или, по-русски, Банк Кипра, существует с 1899 года и на текущий момент является самым крупным кипрским банком.