Главная » Банк Открытие » Открытие банковского счёта заграницей, Law Trust International
Ведение бизнеса международного уровня, повседневные траты, накопление заработанных средств частными лицами предполагает открытие счета. Процедура требует тщательной подготовки финансовых и юридических документов.

Открытие банковского счёта заграницей, Law Trust International

Ведение бизнеса международного уровня, повседневные траты, накопление заработанных средств частными лицами предполагает открытие счета. Процедура требует тщательной подготовки финансовых и юридических документов.

Юристы компании Law amp;Trust International оказывают помощь в регистрации компаний, открытии расчетных счетов в зарубежных банках с учетом требований клиентов. Помогают грамотно сформировать пакет документов, представить их банку по месту либо удаленно.

Для открытия счета нерезиденту понадобится пакет корпоративных документов компании, документы на бенефициаров, директоров, лиц, имеющих право подписи. Частным лицам потребуются внутренний и международный паспорта.

Решение банка об открытии счета занимает примерно от 7 до 10 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов в банк, а также предоставления всех дополнительных документов и ответов на запросы банка

Действующие программы банков предлагают клиентам открывать мультивалютные счета. Индивидуальный банковский менеджер разъясняет иностранным владельцам счетов, как проводить валютные операции, осуществлять вклады в рублях и других доступных валютах.

За счет интернет — банкинга клиенты могут удаленно работать из любого уголка мира:

  • контролировать состояние счета;
  • вносить депозит;
  • обналичивать, получать прибыль от хозяйственной деятельности;
  • управлять средствами;
  • перечислять платежи.

После подписания банковских форм следует оформление, выдача банком электронного ключа, пароля доступа к системе дистанционного управления.

Для открытия счета нужно:

  • представить корпоративные документы компании;
  • заполнить и подписать банковские формы;
  • представить данные бенефициара – распорядителя счета;
  • предоставить документальное подтверждение о ведении бизнеса;

Объем пакета документов зависит от политики выбранного банка.

Минимальные банковские требования:

  • подтверждение адреса фактического проживания распорядителя счета, бенефициара;
  • описание бизнеса (информация о продукции, потребительской аудитории, партнерах, ожидаемом обороте и прочее).

Менеджеры банков вправе дополнительно потребовать информацию о трудовой деятельности, образовании бенефициара компании, а также:

  • рекомендательные письма партнеров;
  • источник происхождения денежных средств компании.

Эксперты компании Law amp;Trust International осведомлены о нормах, требованиях зарубежных банков, которые рекомендуют клиентам. Знают о негласных положениях, правилах относительно иностранных клиентов, поэтому предлагают рабочие решения.

По регламенту РФ резиденты страны могут открывать счета в зарубежных банках, которые являются членами ОЭСР либо ФАТФ, признаны ЦБ благонадежными.

  • открытие счета в банке за рубежом;
  • осуществление валютных переводов;
  • порядок уведомления налоговой службы об открытии либо закрытии счета.

Ограничения обусловлены борьбой российского правительства с легализацией незаконно полученных доходов.

Открывать расчетный счет за рубежом можно в свободно конвертируемой валюте.

Резиденту РФ разрешено иметь одновременно несколько расчетных счетов в банках иных государств. Украинским резидентам разрешено размещать валюту на иностранных счетах только после получения ними лицензии НБУ.

Лицензия действует от года до трех лет, выдается юридическим лицам, частным предпринимателям и обычным гражданам.

Без лицензии открывать счета, вносить на них средства могут физические лица, пребывающих за рубежом с целью туризма, паломничества, отдыха. Не требуется оформлять документ для дипломатических, торговых, консульских украинских представительств, которые используют дипломатические привилегии.

Для открытия расчетного счета в иностранном банке нерезидент обязан подготовить, представить ряд документов, легализированных апостилем. После чего банк изучает заявление, поданный заявителем пакет документов, принимает решение.

Обязательные документы к представлению:

  • паспорт (внутренний, загранпаспорт);
  • источник дохода;
  • контакты для связи;
  • причина открытия счета;
  • перечень планируемых финансовых операций;
  • годовой предполагаемый оборот средств по счету.

Компания Law amp;Trust International оказывают поддержку на каждом этапе процедуры открытия счета за рубежом. Квалифицированные сотрудники знают особенности законодательства оффшоров, помогают в подборе юрисдикции, способствуют быстрому и честному сбору с последующим оформлением документации.

Гарантируем конфиденциальность данных клиентов, техническую поддержку, умеренную стоимость услуг.

О admin

x

Check Also

Открытие — перевод с карты на карту всего за несколько минут

Быстрые и удобные переводы денежных средств с карты на карту банка Открытие Для держателей пластиков банка Открытие& перевод с карты на карту не представляет никакого труда, поскольку существует несколько способов выполнить данную операцию.

Отзывы о Банке Открытие

Хотел поделиться печальным опытом работы с банком Открытие&. Мной был взят кредит на 50 000 руб. в Номос банке по адресу г. Жуковский ул. Чкалова. Я исправно вносил все платежи без задержек.

От НОМОС-БАНКа к Банку «Финансовая Корпорация Открытие&raquo

От НОМОС-БАНКа к Банку Финансовая Корпорация Открытие& С середины июня 2014 года НОМОС-БАНК сменил название на Банк Финансовая Корпорация Открытие О том, зачем это сделано и что будет с бизнесом и клиентами, мы поговорили с Игорем Нестеровым, руководителем банка в Ростовской области.

Оставить интернет-заявку на потребительский кредит в Банк Открытие в Новосибирске

Оставить интернет-заявку на потребительский кредит в Банк Открытие в Новосибирске Мы не знаем, зачем вам может понадобится сумма до 10 000 000 рублей, но готовы ее предоставить сейчас от 15, 5% годовых.