Главная » Белагропромбанк » Проспект эмиссии облигаций открытое акционерное общество «Белагропромбанк& (), Контент-платформа

Проспект эмиссии облигаций открытое акционерное общество «Белагропромбанк& (), Контент-платформа

Проспект эмиссии облигаций открытое акционерное общество Белагропромбанк& ()

Проспект эмиссии облигаций открытое акционерное общество «Белагропромбанк& (), Контент-платформа

Протокол Наблюдательного совета

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

открытое акционерное общество Белагропромбанк& () адкрытае акцыянернае таварыства Белаграпрамбанк& (ААТ Белаграпрамбанк&)

(пятьдесят седьмой выпуск)

1. Общие сведения об эмитенте

а) полное наименование:

на белорусском языке — адкрытае акцыянернае таварыства Белаграпрамбанк&;

на русском языке — открытое акционерное общество Белагропромбанк&;

на английском языке — Joint Stock Company Belagroprombank&;

б) сокращенное наименование:

на белорусском языке — ААТ Белаграпрамбанк&;

на русском языке – ;

на английском языке — JSC Belagroprombank&.

1.2. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего

Открытое акционерное общество Белагропромбанк& (далее Банк) преобразовано из Белорусского республиканского банка Агропромбанк СССР учредительной конференцией 11.02.1991 и зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 03.09.1991, регистрационный №20. Устав Открытого акционерного общества Белагропромбанк& утвержден общим собранием акционеров 11.02.1991 (протокол №1).

в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Беларусь, международными договорами Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами Банка, а также Уставом Банка.

Банк входит в единую банковскую систему Республики Беларусь и соблюдает государственную денежно-кредитную политику Республики Беларусь. С 1996 года Банк является агентом Правительства Республики Беларусь по обслуживанию государственных программ посредством выдачи кредитов на финансирование долгосрочных инвестиционных проектов и строительство жилья. Банк осуществляет комплексное обслуживание предприятий, объединений и организаций агропромышленного комплекса республики, сельскохозяйственных арендаторов, крестьянских хозяйств, их объединений, союзов и ассоциаций, предприятий, объединений, учреждений других отраслей экономики, независимо от форм собственности, совместных предприятий, созданных на территории Республики Беларусь с участием иностранных инвестиций, профсоюзных и других общественных организаций, а также граждан, в соответствии с действующим законодательством.

1.3. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (email)

Местонахождение Банка: г. Минск, пр-т Жукова, 3.

Телефон: (0, факс (0

Электронный адрес E-mail: *****@***by.

1.4. Сведения о филиалах, отделениях и представительствах эмитента с указанием их количества и места нахождения

Наименование филиала (областного управления, Минской городской дирекции), отделения

Индекс и почтовый адрес

в г. Верхнедвинск

г. Глубокое, площадь 17-го Сентября, 14

г. Полоцк, проспект Ф. Скорины, 8-а

в г. п. Шарковщина

в г. Буда-Кошелево

г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 5

в г. Калинковичи

в г. п. Октябрьский

в г. Светлогорск

г. Светлогорск, м-н Октябрьский, 5-а

в г. п. Берестовица

г. п. Кореличи, ул.8 Марта, 16

г. Могилев, проспект Мира, 55

г. Горки, пер. Ленина, 3

в г. Костюковичи

г. Кричев, Микрорайон Сож&, 29

г. Минск, проспект Победителей, 91

г. Вилейка, ул.17-го Сентября, 32

в г. Марьина Горка

Филиал – Минская городская дирекция

в Итальянской Республике

Итальянская Республика, г. Милан 20122,

1.5. Органы управления эмитента, их численный состав, полномочия

Органами управления Банка являются:

— Общее собрание акционеров – высший орган управления Банка.

— Наблюдательный совет Банка – орган управления Банка, ежегодно избираемый на очередном Общем собрании акционеров в количестве 15 человек кумулятивным голосованием и осуществляющий общее руководство Банком в период между Общими собраниями акционеров.

— Правление Банка – орган управления Банком, который осуществляет руководство текущей деятельностью Банка и несет ответственность за эффективность его работы. В состав Правления входят Председатель Правления, Первый заместитель Председателя Правления, заместители Председателя Правления и иные члены Правления, избираемые из числа руководящих работников центрального аппарата Банка. Количественный состав Правления составляет 11 человек.

Кандидатура на должность Председателя Правления Банка согласовывается с Президентом Республики Беларусь. Кандидатуры на должности Первого заместителя Председателя Правления, заместителей Председателя Правления согласовываются с Администрацией Президента Республики Беларусь.

Общее собрание акционеров:

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится:

— принятие и утверждение решения о выпуске акций;

— утверждение изменений и (или) дополнений в Устав Банка;

— изменение размера уставного фонда Банка;

— избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

— утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков и распределение прибыли и убытков Банка при наличии и с учетом заключений Ревизионной комиссии и аудиторской организации;

— решение о реорганизации Банка и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

— решение о ликвидации Банка, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации банка принято Национальным банком или хозяйственным судом в соответствии с законодательными актами;

— утверждение нормативов отчислений в фонды Банка от прибыли;

— определение размера дивидендов на одну акцию и срока их выплаты;

— решение о приобретении Банком размещенных им акций;

— определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей;

— решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

— предоставление иным органам управления Банка права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;

— определение порядка ведения Общего собрания акционеров в части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными правовыми актами Банка;

— утверждение Положения о Ревизионной комиссии;

— решение о совершении крупной сделки в случаях, предусмотренных Уставом Банка;

— решение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных Уставом Банка;

— утверждение локальных нормативных правовых актов, в случаях, если в соответствии с законодательными актами это относится к компетенции Общего собрания акционеров;

К компетенции Общего собрания акционеров относится:

— определение основных направлений деятельности Банка;

— утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд Банка на основании заключения экспертизы достоверности их оценки;

— утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии Общего собрания акционеров, проводимого в очной и смешанной формах.

— решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами и Уставом Банка.

По решению Общего собрания акционеров на Наблюдательный совет и Правление Банка может быть возложено выполнение отдельных функций, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, кроме функций, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания. Вопросы, отнесенные законодательством к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение других органов управления

К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

— созыв годового Общего собрания акционеров и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;

— организация выполнения решений Общего собрания акционеров;

— принятие решения о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве и проведении;

— предложения и отзывы Общему собранию акционеров о годовом отчете Банка и проекте решения о распределении прибыли и порядке покрытия убытков Банка;

— принятие решения о выпуске Банком ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

— утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;

— принятие решения о приобретении Банком ценных бумаг, за исключением размещенных Банком акций (акций собственного выпуска);

— утверждение стоимости имущества Банка в случаях совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных случаях необходимости определения стоимости имущества Банка, установленных законодательством и Уставом Банка;

— принятие решения о совершении крупной сделки в соответствии с Уставом Банка;

— принятие решения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированых лиц в соответствии с Уставом Банка;

— определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Банка за исполнение ими своих функциональных обязанностей;

— определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

— использование резервных и других фондов Банка, утверждение Положений о них;

— утверждение аудиторской организации и условий договора с аудиторской организацией;

— решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в предусмотренных законодательными актами формах и с учетом ограничений установленных Банковским кодексом Республики Беларусь и иными актами банковского законодательства;

— решение о создании и закрытии филиалов, отделений и представительств Банка;

— решение о создании юридических лиц, а также об участии в них с учетом требований установленных Банковским кодексом Республики Беларусь и законодательством;

— решение о создании, реорганизации и ликвидации Банком унитарных предприятий, а также об изменении размера их уставного фонда с учетом требований, установленных Банковским кодексом Республики Беларусь и законодательством;

Утверждение уставов, в том числе в новой редакции, учреждаемых Банком унитарных предприятий, изменения и (или) дополнения в них;

— утверждение депозитария и условий договора с депозитарием, если функции депозитария выполняет не Банк;

— назначение на должность (освобождение от должности) Председателя Правления Банка, избрание заместителей Председателя Правления, членов Правления и досрочное прекращение их полномочий;

— определение условий оплаты труда членов Правления;

— осуществление контроля за деятельностью Правления, рассмотрение отчетов о деятельности Правления;

— решение о привлечении к материальной ответственности Председателя Правления, его заместителей и членов Правления;

— определение порядка направления в служебные командировки Председателя Правления и иных работников Банка;

— утверждение Типовых положений о филиале, отделении, представительстве Банка, Положений об оплате труда, материальном стимулировании, премировании и социальных выплатах для работников Банка;

— утверждение смет доходов и расходов, операционных расходов и капитальных вложений, контроль за их исполнением;

— согласование назначения на должность начальника службы внутреннего аудита, его заместителя, утверждение Положения о службе внутреннего аудита Банка;

— утверждение в случаях, предусмотренных законодательными актами и настоящим Уставом, локальных нормативных правовых актов Банка;

— решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами, Уставом Банка и локальными нормативными правовыми актами Банка.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы им на решение Правления.

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

— предварительное обсуждение всех вопросов, подлежащих рассмотрению Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом, подготовка в связи с этим необходимых документов, организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

— рассмотрение вопросов, связанных с текущей деятельностью Банка, не отнесенных к компетенции (исключительной компетенции) иных органов управления Банка и контрольных органов Банка;

— утверждение типовой структуры филиала, типовой структуры отделения, типовой структуры расчетно-кассового центра, созданного на базе ранее действующего отделения, структуры центрального аппарата, решение вопросов руководства работой филиалов, отделений Банка, обеспечение выполнения возложенных на них задач;

— утверждение Положений о структурных подразделениях центрального аппарата Банка, за исключением службы внутреннего аудита Банка;

— утверждение текущих планов и экономических нормативов для филиалов Банка;

— решение вопросов подбора, расстановки, подготовки и переподготовки персонала, согласование назначения представленных Председателем Правления кандидатур на руководящие должности, включенные в кадровый реестр Банка и освобождение от этих должностей, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Банка;

— утверждение локальных нормативных правовых актов Банка по вопросам, входящим в его компетенцию;

— создание службы внутреннего аудита Банка;

— рассмотрение материалов аудиторских проверок, ревизий, а также отчетов руководителей филиалов Банка, и принятие по ним решений;

— рассмотрение годового отчета Банка;

— исполнение решений Наблюдательного совета о созыве и проведении Общих собраний акционеров и решений об отказе в созыве и проведении Общих собраний акционеров в соответствии с законодательством, Уставом Банка и локальными нормативными правовыми актами Банка;

— создание временных или постоянно действующих комитетов (совещаний) Банка, наделение их соответствующими полномочиями;

— принятие решений о создании и закрытии расчетно-кассовых центров Банка;

— рассмотрение вопросов, внесенных Общим собранием акционеров, Наблюдательным советом или Председателем Правления, за исключением вопросов, не отнесенных к компетенции (исключительной компетенции) иных органов управления Банка и контрольных органов Банка;

— принятие решений об авансовых отчислениях в фонды Банка, производимых в пределах имеющейся прибыли отчетного года;

— утверждение инвестиционных программ по основным направлениям деятельности Банка в пределах смет, утвержденных Наблюдательным советом;

— определение порядка списания дебиторской задолженности, признанной нереальной ко взысканию;

— принятие решений о распоряжении имуществом, в том числе денежными средствами Банка, за исключением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, и с учетом требований, установленных Банковским кодексом Республики Беларусь и законодательством;

— принятие решений о привлечении к материальной ответственности руководителей структурных подразделений центрального аппарата, филиалов и отделений Банка и их заместителей;

— решение вопросов в области жилищных отношений.

Председатель Правления Банка возглавляет Правление и является руководителем Банка.

— вносит на рассмотрение Правления вопросы, относящиеся к компетенции Правления;

— подписывает Устав Банка, утвержденные Общим собранием акционеров Банка изменения и (или) дополнения в Устав Банка, а также документы, необходимые для государственной регистрации изменений и(или) дополнений;

— издает приказы, распоряжения и другие распорядительные документы по вопросам деятельности Банка, дает указания, обязательные к исполнению всеми работниками;

— утверждает локальные нормативные правовые акты, по вопросам, не относящимся к компетенции (исключительной компетенции) Правления, Наблюдательного совета, Общего собрания акционеров, подписывает Типовые положения о филиале и отделении;

— без доверенности действует от имени Банка, представляет его интересы, совершает гражданско-правовые сделки, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, подписывает документы по вопросам деятельности Банка, в том числе необходимые для представления в Национальный банк и иные уполномоченные органы, распоряжается имуществом и денежными средствами Банка в соответствии с законодательством, Уставом Банка и локальными нормативными правовыми актами Банка;

— вносит предложения Наблюдательному совету по составу Правления;

— назначает руководителей учреждаемых Банком унитарных предприятий, заключает и подписывает с ними контракты;

— утверждает штатное расписание центрального аппарата Банка;

— в установленном законодательством порядке нанимает на работу, назначает, переводит, перемещает и увольняет работников Банка, устанавливает должностные оклады, применяет меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания. Принимает решения о прекращении срочного трудового договора с работниками, занимающими руководящие должности, включенные в кадровый реестр Банка, в случае истечения срока трудового договора (контракта).

Председатель Правления выполняет поручения Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления Банка. Председатель Правления может поручать решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям структурных подразделений центрального аппарата Банка, а также руководителям филиалов Банка.

1.6. Список членов совета директоров (Наблюдательного совета) и исполнительного органа эмитента с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, образования, всех занимаемых должностей, в том числе вне органов управления эмитентом в настоящее время и за три предшествующих года, количество принадлежащих им акций по категориям и типам привилегированных акций (долей), размер доли в уставном фонде эмитента в процентах

членов Наблюдательного совета

на протяжении последних 3 лет

Количество акций (шт.)

Доля в устав-ном фонде, %

Год рождения: 1952

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь с 05.2004г. по н/вр.

Год рождения: 1961

Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Бела-русь с 04.2008г. по н/вр.

Агрокомбинат Дзержинский& г. Фаниполь, Минской области с 08.2004г. по 04.2008г.

Год рождения: 1961

Первый заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета с 02.2008г. по н/вр.

Председатель Речицкого районного исполнительного комитета с 01.2002г. по 2007г.

Год рождения: 1951

Заместитель Председателя Брестского облисполкома с 03.2007г. по н/вр.

Директор Брестского Мясокомбината с 08.2003г. по 03.2007г.

Год рождения: 1957

Председатель концерна Белгоспищепром& с 05.2006г. по н/вр.

Помощник Президента Республики Беларусь — главный инспектор по Брестской области с 08.2004г. по 05.2006г.

Год рождения: 1957

Генеральный директор Республиканского унитарного предприятия Белорусская национальная перестраховочная организация& с 07.2009г. по н/вр.

Начальник Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Гомельской области с 09.2004г. по 07.2009г.

Год рождения: 1953

Специальность: финансы и кредит

Генеральный директор БРУСП Белгосстрах& с 11.2006г. по н/вр.

Год рождения: 1961

Специальность: агрономия, деловое администрирование

Председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского областного исполнительного комитета с 07.2007г. по н/вр.

Председатель Кореличского районного исполнительного комитета Гродненской области с 06.1997г. по 07.2007г.

Год рождения: 1966

Специальность: инженер-механик, экономист

Заместитель председателя Могилевского облисполкома с 03.2008г. по н/вр.

Председатель Кировского райисполкома с 2004г. по 02.2008г.

Год рождения: 1971

Специальность: управление предприятием

агропромышленного комплекса, ученый агроном

И. о Председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского областного исполнительного комитета с 06.2009г. по н/вр.

Заместитель Председателя по строительству комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского областного исполнительного комитета с 04.2009г. по 06.2009г.

Директор республиканского унитарного сельскохозяйственного предприятия им. Сенненского района Витебской области

Год рождения: 1954

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по проблемам Чернобыльской катастрофы, экологии и природопользования с 10.2008г. по н/вр.

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по аграрным вопросам с 11.2004г. по 10.2008г.

Председатель Правления СПК

Агрокомбинат Снов& Несвижского района Минской области с 10.2004г. по н/вр.

Год рождения: 1958

Первый заместитель Председателя Гродненского областного исполнительного комитета с 04.2009г. по н/вр.

Генеральный директор ОАО

Волковысский мясокомбинат& с 10.2000г. по 04.2009г.

Год рождения: 1948

Председатель СПК Прогресс – Вертелишки&, Гродненский р-н с 2003г. по н/вр.

Год рождения: 1947

Декан экономического факультета Белорусского государственного университета с 1999г. по н/вр.

последних 3 лет

Количество акций (шт.)

Доля в устав-ном фонде, %

Год рождения: 1969

Кандидат экономических наук

финансовое обеспечение войск;

Год рождения: 1958

Специальность: финансы и кредит

Первый заместитель Председателя Правления с 03.2000г. по н/вр.

Год рождения: 1966

Специальность: валютно-кассовое и кредитно-расчетное обеспечение войск;

организация и управление внешнеэкономической деятельностью;

Заместитель Председателя Правления c 11.2005г. по н/вр.

Год рождения: 1958

экономика и планирование материально-технического снабжения

Заместитель Председателя Правления -банк& с 02.2007г. по н/вр.

Начальник управления обеспечения деятельности банка с 07.2006г. по 02.2007г.

Заместитель директора Департамента администрации – начальник отдела материально-технического развития с 01.2005г. по 06.2006г.

Год рождения: 1975

Кандидат экономических наук

Специальность: экономическая кибернетика

Заместитель Председателя Правления -банк& с 12.2008г. по н/вр.

Начальник управления стратегического развития ОАО

Белагропромбанк& с 01.2006г. по 11.2008г.

Год рождения: 1960

Специальность: военно-политическая; педагогика и

Заместитель Председателя Правления -банк& — начальник управления по работе с персоналом с 12.2005г. по н/вр.

Год рождения: 1959

Специальность: бухгалтерский учет, анализ и аудит

Главный бухгалтер с 04.2006г. по н/вр.

Главный бухгалтер — начальник управления бухгалтерского учета и отчетности с 10.1996г. по 04.2006г.

Год рождения: 1965

обращение и кредит

Начальник управления внутреннего аудита с 08.2005г. по н/вр.

Год рождения: 1960

Образование: высшее Кандидат экономических наук

Специальность: экономика и организа-ция сельского хозяйства;

финансы и кредит

Начальник финансово-экономического управления с 01.2006г. по н/вр.

Год рождения: 1978

финансы и кредит

Начальник управления стратегического развития ОАО

Белагропромбанк& с 12.2008г. по н/вр.

Помощник Председателя Правления с 07.2008г. по 12.2008г.

Заместитель начальника главного экономического управления — начальник кредитно-инвестиционного управления Аппарата Совета Министров РБ с 07.2007г. по 07.2008г.

Заместитель начальника кредитно-инвестиционного управления главного экономического управления Аппарата Совета Министров РБ с 11.2006г. по 07.2007г.

Главный советник секретариата Премьер-министра Совета Министров РБ с 09.2004г. по 11.2006г.

1.7. Список акционеров, которые имеют пять и более процентов от общего количества акций (на 01.11.2009)

Полное наименование акционера

Количество принадлежащих акций, штук

Сумма в уставном фонде ОАО

Белагропромбанк&, млн. руб.

Процент в уставном фонде ОАО

Государственный комитет по имуществу

1.8. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента в процентах с указанием суммы и количества, принадлежащих государству акций (долей) и наименование государственного органа осуществляющего владельческий надзор (на 01.11.2009)

Полное наименование акционера

Количество принадлежащих акций, штук

Сумма в уставном фонде ОАО

Белагропромбанк&, млн. руб.

Процент в уставном фонде ОАО

Государственный комитет по имуществу Республики

1.9. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей равной пяти и более процентам (сумма инвестированных средств, количество акций (долей) в уставном фонде) (на 01.11.2009)

Наименование юридических лиц

Частное предприятие Агробизнесконсалт&

СП -финансовая телесеть&

1.10. Депозитарием, обслуживающим , является Депозитарий ценных бумаг , расположенный г. Минск, пр-т Жукова, 3, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, регистрационный номер 02200/0 срок действия лицензии до 18.07.2012.

1.11. Сумма зарегистрированного уставного фонда, количество акций по категориям и типам привилегированных акций

Уставный фонд Банка составляет 3 878 635 бел. рублей и состоит из простых (обыкновенных) акций в количестве 1 939 штуки номинальной стоимостью 2000 бел. рублей каждая и привилегированных акций в количестве 6 881 штука номинальной стоимостью 2000 бел. рублей каждая.

1.12. Наименование периодического печатного издания, в котором ежегодно будет публиковаться бухгалтерский баланс и отчет о прибыли и убытках, и сроки их публикации

Бухгалтерский баланс и отчет о прибыли и убытках ежегодно будет публиковаться в газете Звязда& не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным.

Бухгалтерский баланс на 1 января 2009 года и отчет о прибыли и убытках за 2008 год опубликованы 31.03.2009 в газетах Звязда& и Рэспублiка&.

2. Сведения о проведении открытой продажи биржевых облигаций

пятьдесят седьмого выпуска

2.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение

Решение о выпуске биржевых облигаций пятьдесят седьмого выпуска для юридических лиц в соответствии с Уставом Банка утверждено Наблюдательным советом Банка 12.11.2009 (протокол №34).

2.2. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и вид облигаций

Форма выпуска облигаций – бездокументарные (в виде записей на счетах).

Объем эмиссии облигаций составляет (Сто миллиардов) белорусских рублей.

К открытой продаже предлагаются Сто тысяч) штук процентных облигаций.

Вид облигаций – биржевые, процентные, именные, неконвертируемые.

2.3. Номинальная стоимость облигации

Номинальная стоимость облигации – 1 Один миллион) белорусских рублей.

2.4. Цель выпуска облигаций

Пятьдесят седьмой выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц для финансирования реального сектора экономики.

2.5. Период проведения открытой продажи облигаций

Размещение облигаций осуществляется с 03.12.2009 по 02.11.2010 включительно, если больший срок не будет определен Правлением .

2.6. Место и время проведения открытой продажи облигаций

Первичное размещение (продажа) облигаций производится после регистрации, допуска к размещению и обращению облигаций пятьдесят седьмого выпуска в валютно-фондовая биржа&.

Первичное размещение облигаций осуществляется путем их продажи в

валютно-фондовая биржа& до момента полной реализации всего объема эмиссии облигаций в порядке, установленном законодательством.

Продажа облигаций осуществляется по текущей стоимости, рассчитываемой по формуле:

С – текущая стоимость облигации;

Н – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

В день начала открытой продажи (в день начала очередного купонного периода) текущая стоимость облигации равна номинальной стоимости облигации.

Начиная со второго дня открытой продажи (со второго дня очередного купонного периода), покупатель также уплачивает сумму накопленного процентного дохода за текущий купонный период со дня начала текущего купонного периода по день предшествующий фактической продаже облигации (включительно), рассчитываемой по следующей формуле:

Н x Пд1 Т1 Н х Пд2 Т2 Н х Пдn Tn

Дн – величина накопленного процентного дохода;

Н — номинальная стоимость облигации;

Пд1, Пд2, Пдn – установленная условиями выпуска ставка процентного дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 5 (Пять) процентных пункта;

Т1, Т2, Тn — количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней. При этом сумма Т1 + Т2 +…+Тn должна быть равна количеству дней в соответствующем периоде начисления процентного дохода.

Владельцами облигаций могут быть только юридические лица. Расчеты при открытой продаже облигаций на биржевом рынке проводятся в соответствии с локальными нормативными правовыми актами валютно-фондовая биржа&.

2.7. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 365 календарных дней с 03.12.2009 по 03.12.2010. День начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Совершение сделок купли-продажи облигаций прекращается за 1 (Один) рабочий день до выплаты процентного дохода за каждый купонный период в течение срока обращения облигаций, а также за 1 (Один) рабочий день до даты их погашения.

Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении осуществляется юридическими лицами в установленном законодательством порядке через торговую систему

2.8. Дата начала погашения облигаций

Дата погашения облигаций – 03.12.2010.

2.9. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты

Выплата дохода по облигациям производится ежеквартально (1 раз в 3 месяца):

за первый купонный период – 03.03.2010;

за второй купонный период – 03.06.2010;

за третий купонный период – 03.09.2010;

за четвертый купонный период – 03.12.2010.

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата купонного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим.

Процентный доход по процентным облигациям за первый купонный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций по дату его выплаты. День начала размещения облигаций и день выплаты дохода за первый купонный период считаются одним днем.

Процентный доход по остальным купонным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения). День выплаты дохода за предшествующий период и день выплаты дохода за текущий купонный период (дата погашения) считаются одним днем.

Выплата суммы процентного дохода производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счета владельцев облигаций в белорусских рублях, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций составляется на дату предшествующую одному рабочему дню дате выплаты процентного дохода за соответствующий купонный период.

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций. Со дня истечения срока обращения облигаций процентный доход не начисляется.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за купонный период по процентной ставке, равной действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом ее изменения плюс 5 (Пять) процентных пункта.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

Н x Пд1 Т1 Н х Пд2 Т2 Н х Пдn Tn

Д – величина процентного дохода;

Н — номинальная стоимость облигации;

Пд1, Пд2, Пдn – установленная условиями выпуска ставка процентного дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 5 (Пять) процентных пункта;

Т1, Т2, Тn — количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней. При этом сумма Т1 + Т2 +…+ Тn должна быть равна количеству дней в соответствующем периоде начисления процентного дохода.

При начислении процентного дохода принимается точное количество дней в году (365 дней).

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций (не представления владельцами облигаций измененных данных о банковских реквизитах), не переоформления счетов депо& на новых владельцев в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на соответствующем счете Банка до непосредственного обращения владельцев облигаций (уполномоченных лиц). Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При обращении владельцы облигаций представляют в Банк письменные заявления с указанием новых (измененных) банковских реквизитов, которые могут быть переданы нарочным (курьером) и (или) с использованием факсимильной связи с последующим обязательным представлением оригиналов заявлений на бумажном носителе. При необходимости переоформления счетов депо&, открытых в депозитарии Банка, владельцы облигаций обязаны предоставить документы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

Выплата причитающейся владельцам облигаций суммы производится не позднее 1 (Одного) рабочего дня после представления Депозитарию ценных бумаг Банка необходимых документов.

Облигации предоставляют своим владельцам право на получение процентного дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость. Процентный доход выплачивается только за полностью истекшие купонные периоды.

2.10. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение облигаций не производится.

2.11. Порядок погашения облигаций

Погашение облигаций производится 03.12.2010 на основании реестра владельцев облигаций. В случае если дата погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене, равной номинальной стоимости. Проценты на сумму погашения в указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций (не представления владельцами облигаций измененных данных о банковских реквизитах), не переоформления счетов депо& на новых владельцев в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на соответствующем счете Банка до непосредственного обращения владельцев облигаций (уполномоченных лиц). Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При обращении владельцы облигаций представляют в Банк письменные заявления с указанием новых (измененных) банковских реквизитов, которые могут быть переданы нарочным (курьером) и (или) с использованием факсимильной связи с последующим обязательным представлением оригиналов заявлений на бумажном носителе. При необходимости переоформления счетов депо&, открытых в депозитарии Банка, владельцы облигаций обязаны предоставить документы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

Выплата причитающейся владельцам облигаций суммы производится не позднее 1 (Одного) рабочего дня после представления Депозитарию ценных бумаг Банка необходимых документов.

При погашении облигаций владельцу – юридическому лицу выплачивается в безналичном порядке номинальная стоимость облигации, а также процентный доход за последний купонный период.

2.12. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций, который составляется на дату, предшествующую 1 (Одному) рабочему дню дате погашения облигаций (по состоянию на 02.12.2010).

2.13. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения

В период обращения облигаций Банк может осуществлять выкуп облигаций у любого их владельца 03.06.2010. Выкуп облигаций осуществляется Банком на биржевом рынке в соответствии с регламентом валютно-фондовая биржа& по текущей стоимости на дату выкупа.

В случае, если день выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем по цене, приходящейся на дату выкупа. Проценты на сумму облигаций, выкупаемых Банком, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Для продажи облигаций Банку владелец облигаций должен:

1. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты выкупа предоставить в Банк заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

— наименование владельца облигаций;

— наименование ценной бумаги;

— количество облигаций, предложенных для продажи;

— наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций в валютно-фондовая биржа&;

— согласие с условиями приобретения облигаций Банком, которые изложены в зарегистрированном Проспекте эмиссии;

— юридический адрес и контактные телефоны заявителя;

— подпись уполномоченного и печать юридического лица.

2. В день выкупа перевести указанные в заявлении облигации на соответствующий раздел своего счета депо& для участия в торгах на валютно-фондовая биржа&.

В случае несоблюдения сроков предоставления заявления о выкупе и (или) не перевода облигаций на соответствующий раздел счета депо& – выкуп облигаций не осуществляется.

Банк имеет право осуществлять:

— перепродажу приобретенных облигаций Банка по текущей стоимости;

— иные действия с приобретенными облигациями Банка в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2.14. Дата и номер регистрации облигаций

Облигации пятьдесят седьмого выпуска зарегистрированы в валютно-фондовая биржа ___.___.2009, регистрационный номер ______________.

2.15. Информация об обеспечении облигаций: состав и стоимость имущества, выступающего в качестве залога, основная сумма долга по кредитам, выданным банком на строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости (жилищное строительство), сведения о поручительстве, банковской гарантии

Пятьдесят седьмой выпуск облигаций осуществляются без обеспечения (пункт 1.10 Указа Президента Республики Беларусь О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг&).

2.16. Другие сведения, указываемые по решению эмитента

Налогообложение доходов по облигациям осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Адреса филиалов и телефоны, по которым можно получить справку о продаже облигаций:

г. Гомель, ул. ,тел.(8-02

г. Гродно, ул. Советских Пограничников,110, тел.(8-01,

г. Могилев, пр-т Мира,55,

г. Минск, пр-т Победителей,91,

г. Минск, пр-т Жукова,3,

Тел.: короткий номер 136 (звонок бесплатный на территории РБ).

3. Финансово-хозяйственная деятельность эмитента

3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности на первое число месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия решения о проведении открытой подписки (продажи):

По состоянию на:

Стоимость основных средств – всего

-здания и сооружения

-прочие основные средства

Сумма балансовой (чистой) прибыли

Сумма дебиторской задолженности

в т. ч. просроченной по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды

3.2 Сведения о наложенных на эмитента административной и иных видов ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства (вид взыскания, сумма штрафа, наименование государственного органа, по решению которого эмитент привлечен к ответственности):

Наименование государственного органа

Сумма штрафа, (руб.)

Штрафы и пени, уплаченные по актам проверок за допущенные ошибки при исчислении налогов банка и несвоевременное их перечисление

ИМНС, Белгосстрах, ФСЗН

Прочие штрафы и пени

3.3. Динамика финансово–хозяйственной деятельности эмитента за последние три года либо за каждый финансовый год с момента государственной регистрации, если этот срок менее трех лет:

О admin

x

Check Also

ОАО — Белагропромбанк, его характеристика и анализ работы, реферат

ОАО Белагропромбанк , его характеристика и анализ работы - реферат БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ ОАО Белагропромбанк& его характеристика и анализ работы& ОАО Белагропромбанк& в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, Банковским кодексом Республики Беларусь, другими нормативными правовыми актами, действующими на территории Республики Беларусь, а также Устав Банка.

ОАО — Белагропромбанк, его характеристика и анализ работы — Банковское дело

ОАО Белагропромбанк , его характеристика и анализ работы БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ ОАО Белагропромбанк& его характеристика и анализ работы& Деятельность ОАО Белагропромбанк& и анализ его работы Открытое акционерное общество Белагропромбанк& (далее Банк) преобразовано из Белорусского республиканского банка Агропромбанк СССР учредительской конференцией 11 февраля 1991г.

ОАО — Белагропромбанк, его характеристика и анализ работы

ОАО Белагропромбанк& его характеристика и анализ работы& Деятельность ОАО Белагропромбанк& и анализ его работы Открытое акционерное общество Белагропромбанк& (далее Банк) преобразовано из Белорусского республиканского банка Агропромбанк СССР учредительской конференцией 11 февраля 1991г.

ОАО — Белагропромбанк — отделение

Коммерческие банки. Услуги банков государственного сектора (полный комплекс банковских услуг), коммерческих и кредитных банков с акциями котируемыми на бирже, банковские, по клиринговым операциям.