Главная » Финансовая грамотность » СК задержал группу обнальщиков

СК задержал группу обнальщиков

Закончилось расследование по делу обнальной конторы, которую крышевали полицейские из антикоррупционного отдела.

Группа обнальщиков в течение 2014-2016 годов вывела в теневой оборот более полумиллиарда рублей. Компания держала несколько офисов в бизнес-центрах Барнаула и за 3 процента (а позднее 7 процентов) через систему «клиент-банк» вертела незаконными операциями.

Предпринимателя Станислава Игонина, организовавшего контору, приговорили к 2,5 годам условно с испытательным сроком на 3 года. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что смягчило приговор, но заработанные деньги пришлось вернуть.

Предполагаемый доход группировки составил более 25 млн руб.

А вот судьба предполагаемых подельников, среди которых затесались заместитель начальника местного ОЭБ и ПК УМВД России и оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России, еще не решена. По версии следствия сотрудники отделов по борьбе с коррупцией братья Роман и Витайлий Ланцовы крышевали бизнес. А также сами занимались поиском новых клиентов, перевозкой денег и конспирацией.

Против них Игонин дал показания. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением ушло в суд. Сотрудники ФСБ помогли, чем смогли. Но полицейские вину не признают, и утверждают, что у следствия ничего кроме показаний Игонина нет. А его покровителем были не они, а высокопоставленный сотрудник ОМВД России по Новоалтайску, пишет Политсиб.ру. От работы одного из братьев отстранили, другого уволили, их имущество арестовано. Судить полицейских будут по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением доходов в особо крупном размере), максимальное наказание по ней — до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

О admin

x

Check Also

Почему лучше делиться общей рабочей средой с другими

Большинство управляют и ведут свой бизнес самостоятельно, что может быть довольно удручающим и привести к неэффективной изоляции — особенно в первый год после создания компании. ...

Почему наличие бесплатного Wi-Fi повысит доходность вашего бизнеса

На сегодняшний день, у многих людей есть зависимость от интернета. Мы не будем обсуждать хорошо это или плохо, но использовать это в целях продвижения бизнеса ...

Самый красивый вид бизнеса «Цветочный магазин»

Цветы – занимают огромную роль в жизни человека, ни одно торжественное мероприятие не обходит стороной цветочный бизнес: дни рождения близких и родственников, свадебные процессии, 1 ...

Тим Бернерс-Ли: как подарить гениальное изобретение миру и не разбогатеть на этом

Представить свою жизнь без интернета практически невозможно. Всемирная паутина позволила миллиардам людей ежедневно не только беспрепятственно общаться, но и получать любую информацию. За последние 20 ...