Главная » Ваш юрист » Расследования взяточничества: методика, этапы и особенности (криминалистика)

Расследования взяточничества: методика, этапы и особенности (криминалистика)

Методика расследования взяточничества

Криминалистическую структуру взяточничества можно представить следующими элементами:

  1. субъект (должностное лицо);
  2. предмет преступления (деньги).

Предмет – разложение государственного аппарата его дискредитацию и коррумпирование. Взяточничество — коррупционное преступления, поэтому степень латентности высок, а значит и расследование является такого преступления требует хорошей подготовки следователя.

Способы совершения преступления:

  • В зависимости от способа передачи взятки: 1- с посредником, 2 – без посредников
  • От присутствия воздействия на человека: 1 — с вымогательством,2 — без вымогательства
  • Разновидность служебных действий: 1-незаконные действия/бездействия в пользу взяткодателя, 2-законные действия/бездействия в пользу взяткодателя.
  • В зависимости от сговора: 1- с предварительным сговором на получения в определенной форме одной взятки от конкретного лица, 2-с предварительным сговором на получение взятки в разных формах в течение какого-то периода от неопределенного круга лиц.

Поводы для возбуждения уголовного дела:

  1. заявление гражданина,
  2. явка с повинной,
  3. сообщение должностного лица,
  4. непосредственное обнаружение органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки преступления.

Основания – наличие совокупных доказательств.

Обстоятельства подлежащие доказыванию:

  1. факт передачи взятки,
  2. место, время , способ,
  3. содержание действий за взятку,
  4. виновность,
  5. обстоятельства влияющие на степень и характер ответственности,
  6. причины и условия способствовавшие совершению преступления.

Типичные следственные ситуации

Называют 3 варианта, которые являются самыми распространенными следственными ситуациями:

  1. информация о имевшем место факте передачи взят­ки должностному лицу и совершении им определенных действий в интересах взяткодателя;
  2. имеется информация о предполагаемой взятке или заявление о вымогатель­стве взятки и возможности ее предстоящей передачи;
  3. имеется оперативная информация о многочисленных фактах дачи и получения взяток в определенной организации.

Этапы расследования

Самая неприятная ситуация для следствия — первая. Могут производится следующие следственные действия:

  1. допрос свидетелей (заявителей и др.);
  2. назначение ревизии;
  3. осмотр и изъятие документов;
  4. наложение ареста на корреспонденцию заподозренных лиц;
  5. оперативно-розыскные мероприятия в целях установления всех эпизодов совершения преступлений;
  6. назначение экспертизы.

Вторая следственная ситуация более благоприятна для изобличения взяткополучателя. Она может иметь проявление в двух вариантах:

а) информация о предстоящей передаче предмета взятки получена от третьих лиц (свидетелей-очевидцев, оперативных работников и т.д.);

б) имеет место информация о вымогательстве взятки.

В случае внезапного для взяткополучателя и взяткода­теля производства следствия рекомендуются следующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия:

  1. допрос заявителей о преступлении;
  2. задержание взяточников с поличным и личный обыск у них;
  3. обыск на рабочем месте и на квартире участников преступления;
  4. осмотр и изъятие документов, относящихся к служебной деятельности взяткополучателя, осуществленной за взятку;
  5. допрос свидетелей;
  6. назначение экспертиз.

При реализации второго варианта этой следственной ситуации целесообразно осуществлять проведение тактической операции по задержанию взяткополучателя с поличным.

Трудности, с которыми придется столкнуться, при наличии обстоятельств третей ситуации — это наличие материалов оперативно-розыскной деятельности.

О admin

x

Check Also

Статус беженца для украинцев: как оформить и получить?

Статус беженца для украинцев: как оформить и получить? Статус беженца для украинцев можно получить, подав соответствующее ходатайство в органы ФМС. Более того, для граждан Украины ...

Статус беженца в России: что дает, как оформить и получить?

Статус беженца в России: что дает, как оформить и получить? Статус беженца в России является одним из институтов законодательства о гражданстве в РФ. Он представляет ...

Стандарты аудита — какие бывают и когда применяются

Стандарты аудита — какие бывают и когда применяются Понятие, структура и значение стандартов аудита Осуществление аудиторской деятельности, в соответствии с ч. 2 ст. 1 закона ...

Стаж работы по специальности — это период времени…

Стаж работы по специальности — это период времени… Стаж работы по специальности — это временной интервал, в течение которого работник исполнял обязанности по определенному профилю. ...